La Ley determina montos por operaciones que si son rebasados requieren de identificación de clientes y en otros casos alertar al fisco y a la Unidad de Inteligencia Financiera. La designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos y la exigencia del presidente Donald Trump de cooperar más con México… Seguir leyendo Las compras de autos, joyas y arte delatan el dinero ilícito ante el SAT